今天是:
當前位置:首頁(yè)>要聞
檢察機關(guān)依法懲治洗錢(qián)犯罪 讓“罪”與“贓”無(wú)處遁形 切實(shí)保障經(jīng)濟金融安全
時(shí)間:2023-10-30  作者:  新聞來(lái)源:最高人民檢察院  【字號: | |

洗錢(qián)犯罪助推上游犯罪資金流轉,不僅妨害司法機關(guān)依法追繳犯罪所得及其收益,而且破壞金融管理秩序,威脅國家經(jīng)濟與金融安全。近年來(lái),檢察機關(guān)深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強反洗錢(qián)工作部署,聯(lián)合中國人民銀行、公安部等有關(guān)部門(mén)開(kāi)展打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計劃(2022-2024年),聯(lián)合國家監委、公安部印發(fā)《關(guān)于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢(qián)協(xié)作配合的意見(jiàn)》,持續加大懲治洗錢(qián)犯罪力度,切實(shí)以反洗錢(qián)工作遏制上游犯罪、促進(jìn)追贓挽損,服務(wù)保障金融安全。

一是起訴洗錢(qián)犯罪數量呈持續上升趨勢。根據我國刑法規定,為毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等七類(lèi)上游犯罪洗錢(qián)的行為,依照刑法第191條規定以洗錢(qián)罪定罪處罰。為上述七類(lèi)上游犯罪之外的其他上游犯罪,如電信網(wǎng)絡(luò )詐騙、跨境賭博犯罪等洗錢(qián)的行為,適用刑法第312條掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。另外,針對地下錢(qián)莊為違法犯罪活動(dòng)提供非法支付結算服務(wù)的,依法以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責任。今年1月至9月,全國檢察機關(guān)共起訴洗錢(qián)罪1718人,同比上升14.8%。涉及的上游犯罪主要集中于毒品、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙和走私犯罪。起訴掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪中涉及洗錢(qián)犯罪的62336人,同比上升92.7%。此類(lèi)犯罪大幅增加,與電信網(wǎng)絡(luò )詐騙、跨境賭博等犯罪高發(fā)密切相關(guān)。

二是洗錢(qián)手段復雜多變、不斷翻新。辦案發(fā)現,犯罪分子洗錢(qián)手段多樣,除購房、購買(mǎi)黃金等貴金屬、投資證券基金、通過(guò)地下錢(qián)莊跨境轉移資金等手段外,租用他人銀行賬戶(hù)、網(wǎng)絡(luò )支付賬戶(hù)轉移犯罪所得及其收益也是常見(jiàn)洗錢(qián)手段,如收購、租賃銀行卡供上游犯罪人員轉移犯罪所得,并提供“刷臉”等身份認證全套服務(wù)。近年來(lái),隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )支付、區塊鏈等現代信息技術(shù)的應用,各類(lèi)新型洗錢(qián)手段不斷出現。有的搭建“跑分平臺”匯聚大量個(gè)人賬戶(hù)用以收取、轉移犯罪資金;有的利用虛擬幣交易開(kāi)展跨境洗錢(qián);有的通過(guò)直播平臺打賞后,再以向主播“借款”等方式洗白資金。這些新型洗錢(qián)手段通過(guò)海量資金賬戶(hù),快速多層轉移資金,技術(shù)性、隱蔽性增強,對發(fā)現查處犯罪帶來(lái)更大挑戰。如浙江省杭州市西湖區檢察院辦理的一起非法經(jīng)營(yíng)案中,犯罪人員開(kāi)發(fā)、搭建、維護“跑分平臺”,糾集“跑分客”提供銀行卡賬戶(hù)及微信、支付寶賬戶(hù),進(jìn)行收款轉賬,為境外賭博網(wǎng)站、殺豬盤(pán)詐騙等提供支付結算服務(wù),金額達31.9億余元。又如,上海市浦東新區檢察院辦理的一起洗錢(qián)案中,4名直播平臺主播接受涉嫌集資詐騙犯罪嫌疑人打賞后,將部分資金回流給犯罪嫌疑人指定的賬戶(hù),涉案資金達4700萬(wàn)余元。

三是受利益誘惑參與洗錢(qián)問(wèn)題突出。洗錢(qián)行為通常借助各類(lèi)資金賬戶(hù)等基本支付工具實(shí)施。辦案發(fā)現,一些在校學(xué)生、無(wú)固定職業(yè)人員、普通商戶(hù)、偏遠地區老年人等,受小額利益誘惑,非法向他人提供資金賬戶(hù),參與洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)。如,上述浙江省杭州市西湖區檢察院辦理的非法經(jīng)營(yíng)案中,犯罪人員搭建“跑分平臺”后,共有10萬(wàn)余個(gè)“跑分客”提供37萬(wàn)余個(gè)銀行卡賬戶(hù)及微信、支付寶賬戶(hù),用于轉移非法所得。非法提供資金賬戶(hù)的行為人實(shí)際獲利不多,但社會(huì )危害嚴重,不僅助長(cháng)了上游犯罪活動(dòng),而且還易使自己因蠅頭小利身陷囹圄。

檢察機關(guān)充分發(fā)揮職能作用,持續加大追訴力度,努力做到高質(zhì)效辦好每一起洗錢(qián)案件。一是依法嚴懲洗錢(qián)犯罪。堅持“一案雙查”,在辦理上游犯罪案件時(shí),同步審查是否遺漏涉嫌洗錢(qián)犯罪事實(shí)或犯罪嫌疑人,同步開(kāi)展引導偵查取證。二是持續強化部門(mén)協(xié)作。會(huì )同中國人民銀行、公安部等有關(guān)部門(mén),深入推進(jìn)打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計劃,特別是在線(xiàn)索移送、信息共享、資金穿透、行業(yè)治理等方面與反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì )議成員單位全面加強協(xié)作,強化反洗錢(qián)工作合力。三是引領(lǐng)提升全社會(huì )的反洗錢(qián)意識。結合案例開(kāi)展普法宣傳,向社會(huì )公眾揭示洗錢(qián)犯罪慣用手段、社會(huì )危害以及參與洗錢(qián)犯罪的法律后果,引導社會(huì )公眾提高對各類(lèi)洗錢(qián)行為的辨識能力、做到自覺(jué)抵制,構建良好的社會(huì )共治氛圍。


友情鏈接
官方微信
官方微信
官方微博
官方微博
今日頭條
今日頭條
天天快報
天天快報
Copyright 新疆維吾爾自治區人民檢察院版權所有 All Rights Reserved
地址:新疆烏魯木齊市建國路122號 電話(huà):0991-8823870 郵箱:2785548328@qq.com
本網(wǎng)網(wǎng)頁(yè)設計、圖標、內容未經(jīng)協(xié)議授權禁止轉載、摘編或建立鏡像,禁止作為任何商業(yè)用途的使用。
網(wǎng)站備案號:京ICP備10217144號-1 技術(shù)支持:正義網(wǎng)